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    Licenza bancaria slovena

    Description

    Slovenia
    L#20250918

    Scopri un’opportunità unica per acquisire una licenza bancaria completa in Slovenia. Questa licenza conferisce al titolare diritti bancari completi, tra cui accettazione di depositi, prestiti e servizi finanziari all’interno del mercato sloveno. Ideale per le istituzioni finanziarie o gli investitori che desiderano stabilire o espandere la propria presenza nell’Europa sudorientale, questa licenza offre un percorso semplificato per operare secondo gli standard normativi sloveni.

    Punti chiave

    1. Autorità di regolamentazione: La Banca di Slovenia (Banka Slovenije) è responsabile della concessione e della supervisione delle licenze bancarie.
    2. Requisiti per la candidatura: I candidati devono presentare una documentazione completa, tra cui piani aziendali, proiezioni finanziarie e prove di stabilità finanziaria.
    3. Adeguatezza patrimoniale: i richiedenti devono dimostrare di avere un capitale iniziale sufficiente, che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalle normative slovene e comunitarie.
    4. Criteri di idoneità e correttezza: Il personale chiave deve superare i test di idoneità e correttezza, dimostrando competenza, integrità e solidità finanziaria.
    5. Struttura proprietaria: Le strutture proprietarie e di controllo proposte devono essere trasparenti e conformi alle leggi contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo.
    6. Struttura di gestione del rischio: I richiedenti devono stabilire una solida gestione del rischio, sistemi di controllo interno e procedure di conformità.
    7. Approvazione del piano aziendale: La licenza viene concessa in base alla fattibilità del piano aziendale, comprese le strategie operative, la valutazione dei rischi e la sostenibilità finanziaria.
    8. Esame di vigilanza: La Banca di Slovenia effettua valutazioni approfondite prima di rilasciare una licenza, assicurando il rispetto degli standard prudenziali.
    9. Supervisione continua: Le banche autorizzate sono soggette a una supervisione continua, a obblighi di rendicontazione e a controlli di conformità per mantenere la licenza.
    10. Revoca e sanzioni: La licenza può essere revocata o possono essere imposte delle sanzioni se la banca viola i requisiti normativi, si impegna in una condotta scorretta o non rispetta gli standard prudenziali.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Business ID:

    L#20250918

    Country

    Slovenia

    Detail

    Business ID:L#20250918
    Target Price: TBD
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      Published on Maggio 6, 2025 at 6:17 am. Updated on Maggio 6, 2025 at 6:17 am

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      1. Autorità di regolamentazione: La Banca di Slovenia (Banka Slovenije) è responsabile della concessione e della supervisione delle licenze bancarie.
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      5. Struttura proprietaria: Le strutture proprietarie e di controllo proposte devono essere trasparenti e conformi alle leggi contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo.
      6. Struttura di gestione del rischio: I richiedenti devono stabilire una solida gestione del rischio, sistemi di controllo interno e procedure di conformità.
      7. Approvazione del piano aziendale: La licenza viene concessa in base alla fattibilità del piano aziendale, comprese le strategie operative, la valutazione dei rischi e la sostenibilità finanziaria.
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      9. Supervisione continua: Le banche autorizzate sono soggette a una supervisione continua, a obblighi di rendicontazione e a controlli di conformità per mantenere la licenza.
      10. Revoca e sanzioni: La licenza può essere revocata o possono essere imposte delle sanzioni se la banca viola i requisiti normativi, si impegna in una condotta scorretta o non rispetta gli standard prudenziali.

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