Description

Ginevra, Svizzera

Business ID: L#20240743

Un’opportunità rara, un’azienda parabancaria completamente autorizzata e attiva nel settore Forex, trasferimento di denaro e CC, con conti bancari. Sottoconti clienti multicurrency. Una soluzione chiavi in mano immediatamente disponibile.

Autorizzata dall’autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2018, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all’AMLA secondo le disposizioni della FINMA.
La struttura parabancaria, completamente autorizzata, è stata incorporata nel 2018 nel cuore di Ginevra, la città svizzera più cosmopolita.

L’azienda è dotata di licenze e conti correnti bancari e di deposito. L’attuale configurazione consente anche di aprire vari sottoconti multivaluta e di elaborare pagamenti.

Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera

Data di costituzione: 2018

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo dell’azienda: fornire a clienti istituzionali e privati soluzioni, strumenti e servizi nel campo delle transazioni di pagamento e dei trasferimenti di fondi nella finanza tradizionale o decentralizzata, e consentire ai clienti di investire e scambiare attività finanziarie online. La società può anche avviare, strutturare e gestire prodotti di investimento di ogni tipo e svolgere tutte le attività connesse per conto proprio o di terzi. In generale, la società può aprire filiali e consociate, partecipare ad altre società, stipulare tutti i contratti e condurre tutte le attività che riguardano direttamente o indirettamente il suo scopo sociale. Può anche concedere prestiti e fideiussioni agli azionisti o a terzi.

Licenza

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2018. completamente conforme & qualificato finanziario intermediari sotto Par. 2, sezione 3. di il AMLA conformità sotto disposizioni di FINMA.

Rapporto bancario

Conti bancari, depositari e fintech multicurrency attivi e funzionanti con: Ebury(www.ebury.ch) – conto di deposito clienti

Conto bancario operativo di Payswix(Payswix – Connecting payments) con possibilità di generazioni di IBAN e di sottoconti.

Autorizzazioni detenute

• Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
• Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
• Trading di valuta
• Brokeraggio Forex
• Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
• Arbitraggio
• Servizi di liquidazione
• Servizi di deposito a garanzia
• Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
• L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
• Commercio di materie prime
• Trading di titoli
• Servizi di deposito
• effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti
• detenere titoli in deposito o gestire

Capacità e configurazioni utilizzate

• Gestione e trasferimento del denaro – possibilità di creare sottoconti cliente multicurrency con IBANS dedicati; custodia, gestione e trasferimento dei pagamenti.
• Cambio e trasferimento FX – Una partnership esistente con Ebury (EMI Belgio e SRO Svizzera con VQF). Esiste una partnership con un fornitore di liquidità; supporta praticamente tutti gli IBAN dei clienti Dedicated con conti secondari. per la ricezione di varie valute, la conversione immediata o il trasferimento delle attività.
• IBAN in white label per i clienti – IBAN in white label e software bancario in IBAN dedicati, conti, ecc. possono essere creati su una piattaforma bancaria in white label; possibilità di branding dedicato e personalizzato.

Caratteristiche principali

• Fondata nel 2018 (quasi 10 anni di esperienza sul mercato)
• Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
• Ben consolidata con la comunità locale e internazionale, uffici esistenti a Ginevra
• Tipo di licenza posseduta: Para-bancario licenza, completamente conforme & qualificato finanziario intermediario sotto 2, sezione 3. di il AMLA conformità sotto disposizioni di FINMA
• Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
• Conti operativi e strutture per l’elaborazione dei pagamenti
• Carta di credito e sistema di pagamento in funzione
• Custodia, elaborazione e gestione dei pagamenti, strutture e setup in atto
• Possibilità di utilizzare varie API e software
• Generazione di carte di credito e di debito per clienti e partner
• Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
• Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
• Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti
• Completamente verificato
• Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
• Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.

Requisiti dell ‘acquirente : Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.

Incluso in il prezzo di vendita prezzo

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

• Il Direttore residente svizzero obbligatorio
• Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
• Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
• Indirizzo del funzionario registrato
• Servizi amministrativi e contabili
• Audit antiriciclaggio