SvizzeraUn intermediario finanziario svizzero (AG) affermato e pienamente operativo, costituito nel 2008 e soggetto alla vigilanza del quadro normativo SO-FIT SRO. L’istituto offre servizi di pagamenti multivaluta, emissione di carte e conversione di asset digitali in valuta fiat. Dotata di canali di pagamento neo-bancari di primo livello attivi, un fatturato mensile compreso tra 100'000 e 150'000 CHF, tecnologia proprietaria e un sistema di governance interno già operativo, questa struttura aziendale trasparente è pronta per un trasferimento operativo immediato senza ritardi legati alle licenze.
Tipo di entità: Intermediario finanziario svizzero regolamentato / Società per azioni (Aktiengesellschaft - AG)
Residenza: Svizzera
Anno di fondazione: 2008 (oltre 15 anni di attività)
Status normativo: Intermediario finanziario autorizzato e sottoposto alla vigilanza di un organismo di autoregolamentazione svizzero ufficialmente riconosciuto (SO-FIT, n. di iscrizione 1274)
Tipo di transazione: Entità operativa autonoma / Cessione aziendale completa pronta per il subentro immediato
Storia aziendale: oltre 15 anni di attività ininterrotta ai sensi del diritto societario svizzero, a garanzia di una consolidata credibilità istituzionale.
Volume storico: elaborazione cumulativa delle transazioni superiore a 100 milioni di CHF.
Ecosistema clienti: una base clienti consolidata e di lunga data che supera i 50.000 utenti, tra privati e aziende.
Andamento finanziario attuale: fatturato mensile stabile compreso tra 100'000 e 150'000 CHF.
Soggetta alla vigilanza nell’ambito del quadro normativo SO-FIT (SRO riconosciuta dalla FINMA), a garanzia del rispetto costante delle disposizioni svizzere in materia di antiriciclaggio (LRD / LBA).
organico al completo, con un amministratore locale residente in Svizzera e un responsabile della segnalazione di casi di riciclaggio di denaro (MLRO) designato, in ottemperanza ai requisiti di sostanza previsti dalla legge svizzera.
infrastruttura operativa completa per la conformità che comprende KYC automatizzato (onboarding), KYB (due diligence aziendale), KYT (screening delle transazioni) e integrazione della Travel Rule del GAFI per gli asset virtuali.
connessioni API in tempo reale con 3 fornitori di liquidità (LP) per un clearing completo di asset digitali e valute legali in diverse valute.
integrazioni attive con 3 diversi emittenti di carte, a supporto di programmi di emissione di carte di marca sia virtuali che fisiche.
include una licenza per il software di base proprietario che copre i portali client front-end, la gestione di portafogli multivaluta e i gateway di pagamento amministrativi
| Metrica operativa | Specifiche / Condizioni |
| Forma legale | Società per azioni svizzera (AG) |
| Anno di costituzione | 2008 (Esperienza consolidata) |
| Organo di vigilanza | SO-FIT SRO (Codice di affiliazione n. XXXXXXX) |
| Ricavi mensili | da 100'000 CHF a 150'000 CHF |
| Andamento storico del fatturato | Oltre 100 milioni di CHF |
| Base di utenti registrati | Oltre 50.000 account |
| Partner di compensazione | Revolut, OpenPayd, Papaya |
| Ecosistema Rails | 3 fornitori di liquidità / 3 emittenti di carte |
| Stato della governance | Direttore svizzero locale + MLRO in carica |
| Advisor | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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