Piattaforma svizzera di private banking compatta e redditizia

Profilo: banca svizzera regolamentata dalla FINMA, specializzata in private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e servizi relativi ai titoli.

• Patrimonio gestito (AuM): circa 1–2 miliardi di CHF
• Patrimonio totale: circa 200–400 milioni di CHF
• Dipendenti: circa 20–40
• Utile operativo annuo: tra i milioni di CHF a due cifre, nella fascia medio-alta
• Redditività: redditizia in modo costante
• Capitale e liquidità: ben al di sopra dei requisiti minimi previsti dalla normativa

Modello di business: una struttura bancaria snella e poco complessa che genera ricavi ricorrenti grazie ai servizi di gestione patrimoniale e di investimento. Le attività di credito sono condotte in modo prudente e sono prevalentemente garantite. Alcune parti dell’infrastruttura tecnologica e dell’amministrazione sono affidate a fornitori di servizi svizzeri affermati.

Portafoglio clienti: persone con un patrimonio elevato, imprenditori, clienti istituzionali selezionati, fondazioni e gestori patrimoniali esterni provenienti dalla Svizzera e dai mercati internazionali.

Motivazioni di investimento: Una piattaforma interessante per un gruppo bancario internazionale, un gestore patrimoniale di grandi dimensioni o un family office che voglia acquisire una licenza bancaria svizzera con una base clienti consolidata, attività redditizie e una complessità gestibile. Un notevole potenziale di crescita grazie all’assunzione di nuovi relationship manager e all’acquisizione di nuovi portafogli clienti.

La Svizzera rimane il principale polo mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera, gestendo circa un quarto del patrimonio privato offshore a livello globale. La stabilità normativa, la vigilanza della FINMA, la neutralità politica e un franco svizzero forte continuano ad attrarre persone con un elevato patrimonio netto a livello internazionale. Il recente processo di consolidamento tra le banche svizzere di minori dimensioni ha fatto crescere la domanda di opportunità di acquisizione, rendendo sempre più rare e appetibili per gli acquirenti strategici alla ricerca di un ingresso efficiente nel mercato quelle piattaforme bancarie redditizie e poco complesse che dispongono già di una licenza FINMA.

AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell'identità del cliente (KYC).

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

• Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto

• Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente

• Referenze professionali / bancarie

• Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato

Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

• È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l'esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.

• KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica "Know Your Customer" (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull'azienda target, avviare le trattative o presentare un'offerta formale.

• Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

• Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.