Società para-bancaria che opera in Svizzera nel settore finanziario e delle criptovalute (VASP)

Autorizzata dall'autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2022, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all'AMLA secondo le disposizioni della FINMA. L'attività di Asset Management e Crypto-Services parabancaria, costituita nel 2019 nel cuore della cosmopolita Ginevra. L'azienda viene fornita con le licenze e il personale necessario già in loco. Un'opportunità unica per acquisire un'azienda di servizi crittografici esistente, pienamente operativa, autorizzata e ben avviata.

Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera

Data di costituzione: 2019

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo aziendale: fornire servizi di metodi di pagamento alternativi, in particolare la

acquisto, vendita e trasferimento di criptovalute e valute fiat. La società può aprire filiali e consociate in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie contrattuali e fideiussioni per società controllate e terzi.

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2022. completamente

Rapporto/i bancario/i: Da stabilire (a scelta del cliente) in precedenza una banca svizzera di alto livello.

Autorizzazioni possedute

• Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
• Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
• Trading di valuta
• Brokeraggio Forex
• Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
• Arbitraggio
• Servizi di liquidazione
• Servizi di deposito a garanzia
• Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
• Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
• L'azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
• Commercio di materie prime
• Trading di titoli
• Servizi di deposito
• effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
• detenere titoli in deposito o gestire

• Trading, scambi e intermediazione
• Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
• Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
• Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
• Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
• Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute

• Prezzo richiesto: Su richiesta
• Stabilito: nel 2019 nella cosmopolita Ginevra
• Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
• Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la cura dei servizi offerti.
• Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
• Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
• Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
• Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
• Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti

Requisiti dell'acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.

Incluso nel prezzo di vendita

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

• Il Direttore residente svizzero obbligatorio
• Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
• Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
• Indirizzo del funzionario registrato
• Servizi amministrativi e contabili
• Audit antiriciclaggio

Disponibilità: Immediata (trasferimento di proprietà entro 5 giorni lavorativi)

Oltre all'attuale configurazione, alle licenze e alle strutture bancarie, su richiesta, l'azienda può essere dotata di una soluzione bancaria online White Label, adattata alle esigenze specifiche del cliente. Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione white label, con varie API e software per la generazione di IBAN. Sono inclusi servizi di deposito, gestione, negoziazione, pagamento e scambio di beni sia in criptovalute sia in criptovalute. L'integrazione con le borse e i fornitori di liquidità e l'interfaccia utente personalizzata in base alle specifiche del cliente sono un ulteriore vantaggio.

La piattaforma online white-label è una funzione separata, non inclusa nell'offerta standard.

1. Azienda completamente operativa, autorizzata e conforme, dal 2019
2. Licenza e affiliazione parabancaria rilasciata da SO-FIT, Ginevra, in base alle disposizioni della FINMA.
3. Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
4. Servizi di criptovaluta (scambio, trading, gestione di portafogli)
5. Situato nel cuore della cosmopolita Ginevra
6. Possibilità di convertirsi in una banca Fintech svizzera a tutti gli effetti
7. Può essere dotata di una tecnologia che consente di operare una piattaforma di trading, scambio e gestione, con varie integrazioni e una capacità di generare IBAN o fiat e criptovalute.
8. Completamente verificato
9. Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
10. Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.

Articolo	Intestazione	Descrizione	2° anno e successivi
		(Licenza di intermediario finanziario OAD secondo le disposizioni della FINMA)
1	Dirigenti e direttori	Compenso del direttore (membro del consiglio di amministrazione)	8.000,00 CHF
		Funzionario addetto ai reclami	18.000,00 CHF
		Manager locale svizzero	24.000,00 CHF
		Audit antiriciclaggio	6.000,00 CHF
		Revisione legale dei conti	4.000,00 CHF
2	Servizi legali
		Revisione e strutturazione di progetti e operazioni
		Lavoro di preparazione
		Revisione legale
		Redazione e deposito della domanda di SRO presso i regolatori
3	Fiducia e conformità
		Preparazione documentale del pacchetto operativo e di conformità per le autorità di regolamentazione. Raccolta di tutte le informazioni operative rilevanti e delle operazioni pianificate
4	Tassa di licenza
		Costi di licenza e affiliazione, Affiliazione e licenza	12.000,00 CHF
		Totale	72.000,00 CHF