Società para-bancaria che opera in Svizzera nel settore finanziario e delle criptovalute (VASP)

Una rara opportunità, una società di gestione patrimoniale e di servizi crittografici completamente autorizzata e operativa. Una soluzione chiavi in mano immediatamente disponibile.

Autorizzata dall'autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2022, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all'AMLA secondo le disposizioni della FINMA.

L'attività di Asset Management e Crypto-Services parabancaria, costituita nel 2019 nel cuore della cosmopolita Ginevra. L'azienda viene fornita con le licenze e il personale necessario già in loco. Un'opportunità unica per acquisire un'azienda di servizi crittografici esistente, pienamente operativa, autorizzata e ben avviata.

Data di costituzione: 2019

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo aziendale: fornire servizi di metodi di pagamento alternativi, in particolare l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute e valute fiat. La società può aprire filiali e consociate in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie contrattuali e fideiussioni per società controllate e terzi.

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2022. intermediari finanziari pienamente conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA Rapporto/i bancario/i: Da stabilire (a scelta del cliente) in precedenza con una banca svizzera di primo livello.

• Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
• Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
• Trading di valuta
• Brokeraggio Forex
• Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
• Arbitraggio
• Servizi di liquidazione
• Servizi di deposito a garanzia
• Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
• Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
• L'azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
• Commercio di materie prime
• Trading di titoli
• Servizi di deposito
• effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
• detenere titoli in deposito o gestire

• Trading, scambi e intermediazione
• Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
• Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
• Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
• Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
• Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute

• Prezzo richiesto: Su richiesta
• Stabilito: nel 2019 nella cosmopolita Ginevra
• Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
• Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
• Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
• Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
• Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
• Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
• Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti

Requisiti dell'acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.