Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale

Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale. La società è inoltre in possesso di un'autorizzazione provvisoria della FINMA ai sensi dell'art. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale.

L'attività di Asset Management & Remittance Para-Banking è stata costituita nel 2005 nel cuore della cosmopolita Ginevra, con uffici moderni che danno accesso a vari servizi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Cornavin. L'azienda è dotata di personale, licenze e conti bancari operativi. Un'opportunità unica per acquisire un'attività di gestione patrimoniale e di rimesse ben avviata e pienamente operativa.

Fondata nel 2005 (quasi 20 anni di esperienza sul mercato)
- Sede legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e l'accuratezza dei suoi servizi. servizi.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi della normativa vigente. Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
- Completamente revisionato e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia presso le più importanti banche svizzere.
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa in corso, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi. (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una banca-fintech a tutti gli effetti
- Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2005. completamente intermediari finanziari conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione 3. del La conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA è anche oggetto di un'accettazione provvisoria da parte della FINMA. provvisoria ai sensi dell'Art. 17 della FINIG che copre l'intera gestione patrimoniale servizi
- Rapportibancari : Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Conto operativo multicurrency

Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Consulenza finanziaria e servizio di introduzione al cliente.
- Trading di valuta
- Brokeraggio Forex
- Arbitraggio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari). finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a transazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici trasferimenti elettronici per conto di terzi
- L'azienda commercia per conto proprio o di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e partecipazioni). strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; - L'azienda opera per conto proprio o di terzi in diritti di valore) e i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Negoziazione di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire titoli.

Servizi di trading, scambio e intermediazione.
- Servizio di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di impilamento, sia offline che online
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da crypto asset
- Prestiti garantiti da pali e servizi di consulenza legati alla criptovaluta.

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- L'ufficio di conformità antiriciclaggio richiesto.
- Costi di licenza: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio
- Tecnologia:
- Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione di soluzioni white label, con vari APIS e software per la generazione di IBAN (i dettagli della piattaforma e delle funzionalità sono riportati di seguito) in base a specifiche del cliente
- Canone mensile di utilizzo della piattaforma coperto per 1 anno in anticipo