Description

Ginevra, Svizzera

Business ID: L#20200578

Azienda svizzera di servizi bancari multifunzionali e di scambio di criptovalute e gateway in vendita.

• Prezzo: 2,5 milioni di franchi svizzeri
• Est. 2019
• Domicilio: Ginevra, Svizzera
• Azienda: Licensed Swiss AG (licenza para-bancaria, in regola)
• Funzioni utente della piattaforma:

• • Soluzione completa da cripto a fiat!
  • Bonifici bancari: SWIFT e SEPA
  • Scambio di asset digitali: La piattaforma è già integrata con l’acquisto/vendita/ricezione/invio di criptovalute per le principali criptovalute.
  • Portafogli: Portafogli di criptovalute sicuri e non custodiali integrati. Portafogli caldi, magazzini freddi (possibilità di aggiungere altri portafogli).
  • Trasferimento di denaro interno da utente a utente
  • Ottieni una carta di debito prepagata virtuale o fisica. I biglietti possono essere di marca, di metallo, ecc.
  • Conti IBAN utente, per inviare e ricevere bonifici internazionali.
  • Cambio valuta istantaneo, possibilità di utilizzare più valute.
  • Ricarica con carta o bonifico bancario
  • Sistema KYC integrato e automatizzato.

• Problemi risolti dall’Azienda e dalla Piattaforma:

• • Consegna completa chiavi in mano, pronta per l’uso
  • Soluzione completa da cripto a fiat: carica sulla carta di debito e spendi ovunque, preleva i fondi nella tua banca esterna, trasferisci denaro a un altro utente, fai bonifici e paga le bollette.
  • Conti individuali e aziendali
  • Supporto di più valute
  • Carta di debito prepagata, carica i proventi delle criptovalute (o di altro genere) e spendili ovunque
  • Liquidità di criptovalute molto elevata

• Descrizione della licenza regolamentare della Società (SRO):

• • In Svizzera esistono due categorie di intermediari finanziari. Una categoria comprende le banche, le compagnie di assicurazione, i commercianti di titoli, i gestori di fondi, ecc. ed è soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 2, comma 1. 2, par. 2 dell’AMLA. L’altra categoria, definita dalla FINMA come settore “alternativo” o “para-bancario”, comprende tutti gli altri intermediari finanziari ed è soggetta alla vigilanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475 del 1926. 2, par. 3 dell’AMLA. La licenza di questa società rientra nella categoria para-bancaria ed è associata a un organismo di vigilanza ufficialmente approvato dalla FINMA.
  • Il cambio di proprietà non richiede l’approvazione delle autorità competenti. Richiede solo una notifica all’ente regolatore e non interrompe l’attività. SAMF si occupa del cambio di proprietà e della notifica del modello aziendale.

• Altro:

• • La piattaforma software per i servizi bancari viene fornita completamente integrata con il nostro fornitore di servizi bancari e di carte di credito preferito per tutti i servizi necessari a fornire le funzionalità multifunzionali della piattaforma qui elencate.
  • La Società possiede una licenza software perpetua per la piattaforma bancaria. Questo significa che non dovrai mai pagare una licenza software mensile.
  • Il software è completamente personalizzabile.
  • L’azienda dispone già del personale necessario per mantenere la licenza. Il direttore residente in Svizzera e il chief compliance officer sono altamente esperti, adatti alla licenza e legalizzati dall’ente regolatore. Accettano di rimanere dopo la vendita, a discrezione dei nuovi azionisti.
  • Bassi costi di gestione di base – la maggior parte dei costi di gestione del primo anno sono pagati per i primi 6 mesi, compresa la quota annuale del direttore svizzero e del funzionario svizzero dell’AMF, la sede legale e la manutenzione!
  • Banche depositarie/istituti di pagamento per l’emissione di IBAN già esistenti. L’acquirente può mantenere gli attuali fornitori di servizi bancari o cambiare.
  • La piattaforma sviluppata in Svizzera è integrata con uno strumento di verifica dell’identità antiriciclaggio automatizzato e intelligente, che consente all’utente di utilizzare immediatamente tutte le funzioni della piattaforma. Una volta inseriti, gli utenti possono aprire conti aziendali e conti bancari aziendali.
  • L’azienda non ha debiti, cause legali o tasse da pagare (viene fornita con la garanzia)
  • Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri.
  • Il processo di passaggio di proprietà è molto semplice e veloce in Svizzera perché non è richiesta alcuna approvazione normativa per i cambi di proprietà. Una volta eseguito lo SPA e ricevuto il pagamento, le azioni passano di mano. Il nostro gruppo si occupa di tutti i servizi aziendali, tra cui la contabilità, gli audit finanziari e di conformità, la consulenza generale e altro ancora.
  • 100% chiavi in mano – Tutti i partner dell’amministrazione aziendale sono già presenti, compresi il commercialista, il revisore finanziario e di conformità, ecc.
  • Nessuna commissione o costo di trasferimento.
  • SAMF si occupa del processo di consegna in modo completo e approfondito, incluso il materiale da consegnare.
  • Attualmente la società non ha clienti, AUM o ricavi.