Description

Lucerna, Svizzera

Business ID: L#20251025

Dalla sua fondazione nel 2018, l’azienda è cresciuta fino a diventare un operatore di fiducia nel settore finanziario svizzero, fornendo servizi di consulenza, gestione patrimoniale e family office a un’ampia gamma di clienti privati e istituzionali. Con un patrimonio in gestione già a dieci cifre, l’azienda ha dimostrato una capacità costante di attrarre e trattenere i clienti che cercano una supervisione finanziaria strutturata, una governance professionale e una pianificazione strategica a lungo termine. La licenza rilasciata ai sensi della Legge sugli Istituti Finanziari garantisce sia la sicurezza operativa che la credibilità del mercato, permettendole di operare senza problemi all’interno dell’ambiente finanziario strettamente regolamentato della Svizzera.

• Luogo di costituzione: Luzern, Svizzera
• Data di costituzione: 2018
• Sede centrale: Lucerna, con l’opzione di aprire filiali a livello nazionale e di
• Capitaleversato: CHF 320.000
• Statonormativo: Gestore patrimoniale con licenza completa ai sensi della Legge sulle Istituzioni Finanziarie (FINIA), autorizzato e supervisionato in
• Conformità: Intermediario finanziario qualificato ai sensi della legge svizzera contro il riciclaggio di denaro (AMLA). Completamente revisionata e con rapporti periodici presentati alla Svizzera
• Posizionelegale: Nessun debito, passività o pendenze Tutte le dichiarazioni dei redditi sono state presentate e pagate; buona posizione nei confronti delle autorità normative e fiscali.

Scopo aziendale

Lo studio è autorizzato a fornire un’ampia gamma di servizi finanziari e di consulenza, tra cui:

• Servizi di consulenza sugli investimenti – Consulenza personalizzata per privati e istituzioni sulla costruzione del portafoglio, sull’asset allocation e sugli investimenti.
• Asset & Wealth Management – Gestione discrezionale e consultiva dei patrimoni dei clienti attraverso gli asset tradizionali.
• Family Office Services – Assistenza completa per clienti privati e famiglie, tra cui pianificazione della successione, strutturazione del patrimonio e consolidamento.
• Pianificazione finanziaria e organizzativa – Supporto nella strutturazione di strategie finanziarie, organizzative e operative per
• Servizi fiduciari e amministrativi – Esecuzione dei mandati fiduciari e delle relative attività amministrative.

Attività autorizzate

• Fornire una gestione patrimoniale tradizionale e una consulenza sugli investimenti
• Svolgere servizi di acquisizione e presentazione dei clienti.
• Effettuare operazioni di compravendita di valute e titoli per conto dei clienti o per conto proprio, comprese azioni, obbligazioni, derivati, materie prime e beni preziosi.
• Effettuare servizi di liquidazione e deposito a garanzia relativi agli investimenti.
• Fornire servizi legati al credito in aree come il factoring, il finanziamento commerciale o il leasing, se collegati alla sua attività principale.
• Agire come custode, compresa la capacità di detenere e gestire i titoli in deposito.
• Stabilire succursali o filiali in Svizzera o
• Partecipare a imprese direttamente o indirettamente collegate alla propria azienda.
• Fornire prestiti o garanzie a società controllate, azionisti o terze parti, nei limiti di quanto consentito

Caratteristiche bancarie e operative

• Conti attivi multivaluta con istituti bancari svizzeri ed europei (compresi i rapporti con depositari, broker e fintech).
• Custodia e rapporti bancari con LGT &VP Bank, Svizzera
• Pienamente conforme alle normative finanziarie svizzere, con i ruoli di governance richiesti (Resident Director, AML Compliance Officer, ).
• Tutti gli oneri statutari e di licenza, nonché i servizi amministrativi e di revisione contabile, sono stati prepagati per l’esercizio in corso.

Caratteristiche principali in sintesi

1. Gestione patrimoniale e consulenza svizzera completamente operativa e conforme alle norme.
2. Autorizzata ai sensi della legge FINMA sugli istituti finanziari (FINIA).
3. Una forte esperienza nella gestione degli investimenti, nei servizi di family office e nella gestione patrimoniale.
4. Presenza di lunga data in Svizzera, fondata nel
5. Relazioni bancarie, di custodia e di intermediazione attive con i migliori operatori del settore.
6. Saldo del conto corrente bancario, CHF 270.000,- (incluso con l’acquisizione
7. Agevolazione fiscale di CHF 600.000,- (completamente deducibile dal reddito futuro)
8. Nessuna passività in sospeso, completamente revisionata e in buono stato.
9. Struttura flessibile che consente una futura espansione in Svizzera e

Premessa normativa

Negli ultimi anni, il panorama normativo finanziario svizzero è stato rimodellato da requisiti più severi introdotti dalla FINMA, volti a rafforzare gli standard di rendicontazione e la trasparenza. Queste modifiche hanno innalzato in modo significativo la soglia di conformità per i gestori patrimoniali, portando a un consolidamento del settore in quanto molte aziende non sono state in grado di soddisfare i nuovi standard una volta terminato il periodo di transizione normativa alla fine del 2022.

Durante questo periodo, l’azienda ha mantenuto una conformità ininterrotta e ha conservato il suo status di licenza ai sensi della legge sulle istituzioni finanziarie. Adattandosi con successo all’evoluzione dei requisiti, l’azienda ha dimostrato il suo impegno per l’integrità normativa e la trasparenza operativa, rafforzando la sua posizione nel ristretto gruppo di gestori patrimoniali svizzeri che rimangono pienamente autorizzati e attivi nel mercato odierno.

Incluso nel prezzo di vendita

• Partecipa al 100% alla società svizzera AM, con licenza FINMA.
• Tutte le licenze, i rapporti e i beni dell’azienda
• Saldo del conto corrente bancario pari a 270.000,- CHF
• Agevolazione fiscale di CHF 600.000,- (deducibile dal reddito futuro)
• Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività
• Il Direttore residente svizzero obbligatorio
• Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
• Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
• Indirizzo della sede legale
• Servizi amministrativi e contabili
• Audit antiriciclaggio