Autorizzata dall’autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2022, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all’AMLA secondo le disposizioni della FINMA. L’attività di Asset Management e Crypto-Services parabancaria, costituita nel 2019 nel cuore della cosmopolita Ginevra. L’azienda viene fornita con le licenze e il personale necessario già in loco. Un’opportunità unica per acquisire un’azienda di servizi crittografici esistente, pienamente operativa, autorizzata e ben avviata.
Punti chiave
Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera
Data di costituzione: 2019
Capitale versato: CHF 100.000,-
Scopo aziendale: fornire servizi di metodi di pagamento alternativi, in particolare la
acquisto, vendita e trasferimento di criptovalute e valute fiat. La società può aprire filiali e consociate in Svizzera e all’estero e acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all’estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all’estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie contrattuali e fideiussioni per società controllate e terzi.
Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2022. completamente
Intermediari finanziari conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione dellaconformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
Rapporto/i bancario/i: Da stabilire (a scelta del cliente) in precedenza una banca svizzera di alto livello.
Licenza e ambito di applicazione
Autorizzazioni possedute
- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Trading di valuta
- Brokeraggio Forex
- Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
- Arbitraggio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
- L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire
Servizi finanziari legati alle criptovalute
- Trading, scambi e intermediazione
- Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute
Caratteristiche principali della società Para-Banking VASP autorizzata e affiliata
- Prezzo richiesto: Su richiesta
- Stabilito: nel 2019 nella cosmopolita Ginevra
- Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la cura dei servizi offerti.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti
Requisiti dell’acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.
Incluso nel prezzo di vendita
Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:
- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
- Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio
Disponibilità: Immediata (trasferimento di proprietà entro 5 giorni lavorativi)
Possibile integrazione tecnologica aggiuntiva:
Oltre all’attuale configurazione, alle licenze e alle strutture bancarie, su richiesta, l’azienda può essere dotata di una soluzione bancaria online White Label, adattata alle esigenze specifiche del cliente. Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione white label, con varie API e software per la generazione di IBAN. Sono inclusi servizi di deposito, gestione, negoziazione, pagamento e scambio di beni sia in criptovalute sia in criptovalute. L’integrazione con le borse e i fornitori di liquidità e l’interfaccia utente personalizzata in base alle specifiche del cliente sono un ulteriore vantaggio.
La piattaforma online white-label è una funzione separata, non inclusa nell’offerta standard.
Caratteristiche principali
- Azienda completamente operativa, autorizzata e conforme, dal 2019
- Licenza e affiliazione parabancaria rilasciata da SO-FIT, Ginevra, in base alle disposizioni della FINMA.
- Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
- Servizi di criptovaluta (scambio, trading, gestione di portafogli)
- Situato nel cuore della cosmopolita Ginevra
- Possibilità di convertirsi in una banca Fintech svizzera a tutti gli effetti
- Può essere dotata di una tecnologia che consente di operare una piattaforma di trading, scambio e gestione, con varie integrazioni e una capacità di generare IBAN o fiat e criptovalute.
- Completamente verificato
- Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
- Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.
SPESE ANNUALI
| Articolo |
Intestazione |
Descrizione |
2° anno e successivi |
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(Licenza di intermediario finanziario OAD secondo le disposizioni della FINMA) |
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| 1 |
Dirigenti e direttori |
Compenso del direttore (membro del consiglio di amministrazione) |
8.000,00 CHF |
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Funzionario addetto ai reclami |
18.000,00 CHF |
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Manager locale svizzero |
24.000,00 CHF |
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Audit antiriciclaggio |
6.000,00 CHF |
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Revisione legale dei conti |
4.000,00 CHF |
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| 2 |
Servizi legali |
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Revisione e strutturazione di progetti e operazioni |
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Lavoro di preparazione |
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Revisione legale |
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Redazione e deposito della domanda di SRO presso i regolatori |
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| 3 |
Fiducia e conformità |
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Preparazione documentale del pacchetto operativo e di conformità per le autorità di regolamentazione. Raccolta di tutte le informazioni operative rilevanti e delle operazioni pianificate |
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| 4 |
Tassa di licenza |
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Costi di licenza e affiliazione, Affiliazione e licenza |
12.000,00 CHF |
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Totale |
72.000,00 CHF |
