Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale. La società è inoltre in possesso di un’autorizzazione provvisoria della FINMA ai sensi dell’art. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale.
L’attività di Asset Management & Remittance Para-Banking è stata costituita nel 2005 nel cuore della cosmopolita Ginevra, con uffici moderni che danno accesso a vari servizi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Cornavin. L’azienda è dotata di personale, licenze e conti bancari operativi. Un’opportunità unica per acquisire un’attività di gestione patrimoniale e di rimesse ben avviata e pienamente operativa.
Punti chiave
Fondata nel 2005 (quasi 20 anni di esperienza sul mercato)
– Sede legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
– Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e l’accuratezza dei suoi servizi. servizi.
– Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi della normativa vigente. Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
– Completamente revisionato e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
– Conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia presso le più importanti banche svizzere.
– Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa in corso, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi. (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
– Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
– Possibilità di convertirsi in una banca-fintech a tutti gli effetti
– Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2005. completamente intermediari finanziari conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione 3. del La conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA è anche oggetto di un’accettazione provvisoria da parte della FINMA. provvisoria ai sensi dell’Art. 17 della FINIG che copre l’intera gestione patrimoniale servizi
– Rapportibancari : Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Conto operativo multicurrency
Licenza e ambito di applicazione
Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
– Consulenza finanziaria e servizio di introduzione al cliente.
– Trading di valuta
– Brokeraggio Forex
– Arbitraggio
– Servizi di liquidazione
– Servizi di deposito a garanzia
– Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari). finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
– Altri servizi relativi a transazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici trasferimenti elettronici per conto di terzi
– L’azienda commercia per conto proprio o di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e partecipazioni). strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; – L’azienda opera per conto proprio o di terzi in diritti di valore) e i loro derivati;
– Commercio di materie prime
– Negoziazione di titoli
– Servizi di deposito
– effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
– detenere titoli in deposito o gestire titoli.
Servizi finanziari legati alle criptovalute
Servizi di trading, scambio e intermediazione.
– Servizio di gestione dei portafogli di criptovalute
– Servizi di impilamento, sia offline che online
– Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
– Prestiti garantiti da crypto asset
– Prestiti garantiti da pali e servizi di consulenza legati alla criptovaluta.
Incluso nel prezzo
Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:
– Il Direttore residente svizzero obbligatorio
– L’ufficio di conformità antiriciclaggio richiesto.
– Costi di licenza: 1 anno
– Indirizzo del funzionario registrato
– Servizi amministrativi e contabili
– Audit antiriciclaggio
– Tecnologia:
– Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione di soluzioni white label, con vari APIS e software per la generazione di IBAN (i dettagli della piattaforma e delle funzionalità sono riportati di seguito) in base a specifiche del cliente
– Canone mensile di utilizzo della piattaforma coperto per 1 anno in anticipo
