Si tratta di una rara opportunità di acquisire una soluzione chiavi in mano: una società fiduciaria svizzera d’epoca con licenza parabancaria. L’azienda è stata costituita in
1982 a Zug, Svizzera. Possiede una licenza per i servizi finanziari parabancari e le rimesse rilasciata dall’ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) di Ginevra ed è un intermediario finanziario pienamente conforme alla normativa antiriciclaggio e alle disposizioni della FINMA.
La società ha un capitale versato di 50.000 CHF. Viene fornito con una garanzia contro i debiti e le cause legali, con tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi e nessuna causa o passività in corso. Tutti i costi operativi, di conformità e del personale sono pagati in anticipo per i primi 12 mesi.
Licenze e affiliazioni
Licenza primaria:
Società fiduciaria svizzera con licenza completa e status di regolamentazione parabancaria.
Affiliazione:
Autorizzata da ARIF, Ginevra, come fornitore di servizi finanziari e di rimesse.
Conformità:
Pienamente conforme e intermediario finanziario qualificato ai sensi della normativa AMLA (Anti Money Laundering) e delle disposizioni della FINMA (Financial Market Regulatory Authority).
Status di “grandfathered”:
La società è stata costituita prima del 1983, il che le conferisce uno status di “grandfathered” con vantaggi tangibili per quanto riguarda i requisiti di capitale e la tassazione.
Possibili miglioramenti:
La licenza può essere ampliata per coprire lo scambio di criptovalute, la gestione dei portafogli e altri servizi VASP (Virtual Asset Service Provider).
Scopo e servizi aziendali
Lo scopo principale dell’azienda è quello di operare come società fiduciaria svizzera che offre servizi di consulenza generale alle società straniere dell’Unione Europea per quanto riguarda la negoziazione di titoli ufficialmente quotati. Può investire in istituzioni finanziarie, preparare studi economici ed eseguire analisi commerciali. La società valuta inoltre proposte di investimento per conto di fiduciari e fiduciarie e fornisce servizi di consulenza per progetti immobiliari nazionali ed esteri.
L’elenco delle attività dell’azienda comprende:
- Servizi fiduciari e trust
- Trading di valuta, brokeraggio Forex e Arbitraggio
- Gestione del portafoglio e servizi di deposito
- Servizi di liquidazione e deposito a garanzia
- Operazioni di credito (prestiti al consumo, mutui, factoring)
- Trasferimenti elettronici per conto di terzi
- Negoziare per conto proprio o per conto di terzi varie attività come valute, titoli e metalli preziosi.
- Commercio di materie prime e titoli
- Servizi di consulenza sugli investimenti
Caratteristiche principali
Sede:
L ‘azienda ha sede a Zug, in Svizzera. Dispone di uffici moderni vicino a banche e istituzioni finanziarie.
Attività bancaria:
L’azienda ha un conto bancario multicurrency attivo e funzionante con Revolut-Business. In precedenza aveva anche un conto con UBS, che potrebbe essere riattivato dopo l’acquisizione.
Tecnologia:
L ‘azienda possiede un software KYC (Know Your Customer) e di due diligence all’avanguardia, pienamente conforme ai requisiti della FINMA. La società può anche essere dotata di una piattaforma di banking o di trading online white-label come funzionalità opzionale e separata.
Personale:
L ‘azienda ha una struttura del personale flessibile, che comprende un direttore locale, un team di amministrazione e di conformità. I costi obbligatori del direttore residente in Svizzera e del responsabile della conformità antiriciclaggio sono pagati per i primi 12 mesi.
Credibilità e privacy:
Lo status di società d’epoca e il pedigree svizzero della società offrono una notevole credibilità presso le istituzioni finanziarie, i clienti e i funzionari governativi. Inoltre, garantisce il completo anonimato della proprietà per i beneficiari grazie a certificati azionari riservati e offre protezione del patrimonio.
Disponibilità:
La società è disponibile per il trasferimento immediato della proprietà, che può essere completato entro 3-5 giorni lavorativi. Gli acquirenti e gli azionisti stranieri sono ammessi dopo aver effettuato il KYC e la verifica iniziale.
