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La Banking Rule è stata introdotta nel 1994 come strumento di regolamentazione di tutte le aree relative all'industria bancaria e aveva lo scopo di garantire l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea che regolano il settor ...
La Banking Rule è stata introdotta nel 1994 come strumento di regolamentazione di tutte le aree relative all’industria bancaria e aveva lo scopo di garantire l’attuazione delle direttive dell’Unione Europea che regolano il settore nella legislazione maltese.
Processo
Prima che una licenza venga concessa dall’Autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA), questa deve assicurarsi che la domanda sia conforme alla suddetta Banking Rule, secondo la quale il modulo di domanda deve essere accompagnato da:
Una copia del MOU;
Bilanci certificati degli ultimi 3 anni (se applicabile);
Un piano aziendale che indichi la struttura, l’organizzazione e la gestione;
L’identità di tutti gli amministratori, controllori e manager;
L’identità di tutti gli azionisti;
L’identità delle persone che dirigeranno l’attività della futura banca.
Requisiti
Un capitale iniziale non inferiore a 5.000.000 euro;
Almeno 2 persone fisiche a direzione dell’attività della società;
Comunicazione all’Autorità competente dell’identità dei 20 maggiori azionisti/soci che detengono partecipazioni;
Conferma che nessun legame con la società ostacolerà la supervisione della MFSA sulla società.
