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Croazia | Banche | L#20250916

Scopri un'opportunità unica per acquisire una licenza bancaria completa in Croazia. Questa licenza conferisce al titolare diritti bancari completi, tra cui l'accettazione di depositi, prestiti e servizi finanziari all'interno ...

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Slovenia | Banche | L#20250918

Scopri un'opportunità unica per acquisire una licenza bancaria completa in Slovenia. Questa licenza conferisce al titolare diritti bancari completi, tra cui accettazione di depositi, prestiti e servizi finanziari all'interno d ...

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Ungheria | Banche | L#20250917

Scopri un'opportunità unica per acquisire una licenza bancaria completa in Ungheria. Questa licenza conferisce al titolare diritti bancari completi, tra cui accettazione di depositi, prestiti e servizi finanziari all'interno d ...

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La licenza bancaria panamense è un'autorizzazione normativa che consente alle istituzioni finanziarie di operare come banche all'interno di Panama. Conosciuta per le sue leggi bancarie favorevoli e la sua riservatezza, Pana ...

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Santa Lucia | Banche | L#20250847

Si tratta di una rara opportunità di acquisire un'azienda parabancaria attiva e completamente autorizzata che opera nel settore del Forex, dei trasferimenti di denaro e delle carte di credito, completa di conti bancari e di sotto ...

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$4,000,000
Licenza bancaria Porto Rico
Porto Rico | Banche | #20240677

La società proprietaria di questa licenza bancaria è un istituto finanziario leader ed è disposta a ritagliarsi una licenza bancaria a Porto Rico. Una licenza bancaria di Porto Rico offre numerosi vantaggi agli istituti fina ...

$4,000,000
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Licenza bancaria armena
Armenia | Banche | L#20240662

Questa banca è una delle principali istituzioni finanziarie dell'Armenia. Fondata 30 anni fa, è stata determinante per lo sviluppo e la crescita dell'economia del paese. Come banca universale, questa banca fornisce un'ampia gamm ...

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$8,000,000
Licenza bancaria ucraina
Ucraina | Banche | L#20240656

XXXX Bank è membro dell'associazione professionale degli operatori del mercato dei capitali e dei derivati, membro dell'Associazione Internazionale delle Telecomunicazioni Interbancarie SWIFT, della rete internazionale REUTERS e ...

$8,000,000
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$60,000,000$3,203,047/EBITDA
Banca istituita a Porto Rico
Porto Rico | Banche | L#20240641

Le banche di Porto Rico svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'isola, fornendo un'ampia gamma di servizi finanziari a privati, aziende ed enti governativi. A Porto Rico operano numerose banche locali e internazionali, o ...

$60,000,000$3,203,047/EBITDA
$3,203,047
€5,500,000
Licenza Bancaria Maltese
Valletta, Malta | Banche | L#20230450

La Banking Rule è stata introdotta nel 1994 come strumento di regolamentazione di tutte le aree relative all'industria bancaria e aveva lo scopo di garantire l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea che regolano il settor ...

€5,500,000
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€1,850,000
attività bancaria
Vilnius, Lituania | Banche | L#2020448

Vi è la possibilità di aprire un’Attività Bancaria grazie alla Banca Europea “YOURNAME”. La sede della futura attività sarà a Vilnius, la capitale della Lituania. L’attività bancaria potrà essere di due tipologie ...

€1,850,000
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Licenza bancaria croata

EBITDA

TBD

Gross

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Price

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property

Licenza bancaria slovena

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

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Licenza bancaria ungherese

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

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Licenza bancaria di Panama

EBITDA

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Gross

TBD

Price

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Licenza bancaria a Saint Lucia (Classe A)

EBITDA

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Gross

TBD

Price

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Licenza bancaria Porto Rico

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

$4,000,000
property

Licenza bancaria armena

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

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property

Licenza bancaria ucraina

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

$8,000,000
property

Fondata la Banca di Porto Rico

EBITDA

$3,203,047

Gross

$6,325,390

Price

$60,000,000
property

Licenza Bancaria Maltese

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

€5,500,000
property

Attività Bancaria a Vilnius con Licenza

EBITDA

TBD

Gross

TBD

Price

€1,850,000

Banche in vendita

Scopri un’opportunità unica per acquisire una licenza bancaria completa in Croazia. Questa licenza conferisce al titolare diritti bancari completi, tra cui l’accettazione di depositi, prestiti e servizi finanziari all’interno del mercato croato. Ideale per le istituzioni finanziarie o gli investitori che desiderano stabilire o espandere la propria presenza nell’Europa sudorientale, questa licenza offre un percorso semplificato per operare secondo gli standard normativi croati.

Punti chiave

  1. Autorità di regolamentazione: La Banca Nazionale Croata (Hrvatska narodna banka – HNB) è l’autorità principale responsabile della concessione delle licenze bancarie e della supervisione delle attività bancarie in Croazia.
  2. Quadro giuridico: Il processo di autorizzazione è disciplinato dalla legge bancaria croata e allineato alle direttive dell’Unione Europea, in particolare alla direttiva sui requisiti di capitale (CRD IV) e al regolamento sui requisiti di capitale (CRR).
  3. Ammissibilità dei candidati: I candidati devono essere persone giuridiche, generalmente costituite in Croazia o in un altro Stato membro dell’UE, con una solida posizione finanziaria, piani aziendali adeguati e un management qualificato.
  4. Requisiti patrimoniali minimi: Per ottenere una licenza bancaria completa in Croazia è generalmente richiesto un capitale iniziale minimo di 7,5 milioni di euro (o un importo equivalente in kune).
  5. Presentazione del piano aziendale: I candidati devono presentare un piano aziendale completo che illustri le attività bancarie proposte, le politiche di gestione del rischio, i bilanci previsionali e le misure di conformità.
  6. Proprietà e azionisti: L’HNB esamina la struttura proprietaria, assicurandosi che gli azionisti soddisfino i criteri di integrità e idoneità e che non vi siano conflitti di interesse.
  7. Test di idoneità e correttezza: Le persone chiave, compresi i proprietari, i direttori e i senior manager, devono superare valutazioni di idoneità e correttezza per dimostrare la loro competenza, esperienza e integrità.
  8. Prontezza operativa: I candidati devono dimostrare di avere sistemi, politiche e procedure adeguate per le operazioni bancarie, i controlli interni, l’antiriciclaggio (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
  9. Processo di candidatura e tempistica: La domanda deve essere presentata per iscritto e corredata di tutta la documentazione richiesta; in genere l’HNB esamina le domande entro alcuni mesi, ma il processo può variare in base alla complessità.
  10. Requisiti di vigilanza post licenza: Dopo aver ottenuto la licenza, le banche sono soggette a una supervisione continua, che comprende l’adeguatezza del capitale, gli obblighi di rendicontazione, il rispetto dei regolamenti e le verifiche periodiche da parte dell’HNB.

 

Procedura

  1. Accordo di non divulgazione non violento (NCNDA) da sottoscrivere.
  2. Prova dei fondi (POF) da fornire.
  3. Commissione lato acquisto: 3%.

MergersCorp M&A
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