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    Licenza Bancaria Maltese

    Description

    L#20230450

    La Banking Rule è stata introdotta nel 1994 come strumento di regolamentazione di tutte le aree relative all’industria bancaria e aveva lo scopo di garantire l’attuazione delle direttive dell’Unione Europea che regolano il settore nella legislazione maltese.

    Processo

    Prima che una licenza venga concessa dall’Autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA), questa deve assicurarsi che la domanda sia conforme alla suddetta Banking Rule, secondo la quale il modulo di domanda deve essere accompagnato da:

    • Una copia del MOU;
    • Bilanci certificati degli ultimi 3 anni (se applicabile);
    • Un piano aziendale che indichi la struttura, l’organizzazione e la gestione;
    • L’identità di tutti gli amministratori, controllori e manager;
    • L’identità di tutti gli azionisti;
    • L’identità delle persone che dirigeranno l’attività della futura banca.

    Requisiti

    • Un capitale iniziale non inferiore a 5.000.000 euro;
    • Almeno 2 persone fisiche a direzione dell’attività della società;
    • Comunicazione all’Autorità competente dell’identità dei 20 maggiori azionisti/soci che detengono partecipazioni;
    • Conferma che nessun legame con la società ostacolerà la supervisione della MFSA sulla società.

    Tempi di Consegna

    • 10-12 mesi

    Basic Details

    Target Price:

    €5,500,000

    Business ID:

    L#20230450

    Country

    Malta

    City:

    Valletta

    Detail

    Business ID:L#20230450
    Target Price: €5,500,000
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      Published on Aprile 3, 2023 at 3:59 pm. Updated on Giugno 9, 2023 at 10:15 pm


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      Requisiti

      Tempi di Consegna

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