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    Gestione Patrimoniale e Consulenza Finanziaria in Svizzera

    Description

    L#20230549

    I recenti cambiamenti normativi, in particolare AML, FinIA, FinSA e relative ordinanze, richiedono agli intermediari finanziari svizzeri un adeguamento documentale e organizzativo più intenso entro scadenze relativamente brevi. Per alleggerire il più possibile le licenze dei gestori patrimoniali, dei consulenti d’investimento e dei trustee, abbiamo sviluppato efficaci soluzioni chiavi in mano per gestire l’implementazione completa della conformità FinIA/FinSA del processo fino all’accreditamento FINMA del richiedente. Attivi nell’area della Compliance remediation a seguito delle procedure di rafforzamento FINMA e dell’outsourcing della funzione Compliance & Risks in senso lato, forniamo ai nostri clienti servizi di supporto, monitoraggio e outsourcing della funzione Compliance & Risks per raggiungere gli obiettivi FinIA/FinSA e facilitare così le interazioni con le banche depositarie, rimanendo aggiornati e in linea con i requisiti normativi e legali.

    Società svizzera di gestione patrimoniale (AM) e consulenza finanziaria FINMA in vendita

    Questa società svizzera di gestione patrimoniale in vendita è una SA registrata in Svizzera che offre servizi relativi alla gestione professionale del patrimonio di clienti privati, istituzionali e aziendali, su base discrezionale o non discrezionale.

    Una società di gestione patrimoniale svizzera ha la capacità di investire in tutti i tipi di beni, completa, chiavi in mano, proteggere l’identità degli azionisti, diventare una struttura fiscale molto efficiente, essere lo strumento giusto per la pianificazione della successione.

    Servizi

    La licenza AM autorizza la Società a (a) effettuare operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari); (b) fornire servizi relativi alle operazioni di pagamento, in particolare effettuando trasferimenti elettronici per conto di altre persone, o che emettono o gestiscono mezzi di pagamento come carte di credito e traveller’s cheque; (c) negoziare per conto proprio o per conto di terzi banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; (d) gestire patrimoni; (e) effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti; e (f) detenere titoli in deposito o gestire titoli.

    Attività

    • Svizzera AG
    • Conto bancario (Credit Swiss)
    • Direttore residente in Svizzera
    • Esiste un responsabile della conformità
    • Sito web aziendale svizzero
    • Numero di telefono svizzero

    Requisiti

    Il proprietario avrà bisogno di un minimo di tre dipendenti con contratti al 30%, quindi si aspettano costi aggiuntivi tra i 3.000 e i 5.000 franchi per dipendente.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20230549

    Country

    Svizzera

    Detail

    Business ID:L#20230549
    Property Type:Servizi Finanziari, Servizi Finanziari
    Property Status:For Sale
    Target Price: TBD
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:TBD
    Target Price / EBITDA:TBD
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      Published on Ottobre 13, 2023 at 9:16 pm. Updated on Novembre 7, 2023 at 9:58 pm


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      I recenti cambiamenti normativi, in particolare AML, FinIA, FinSA e relative ordinanze, richiedono agli intermediari finanziari svizzeri un adeguamento documentale e organizzativo più intenso entro scadenze relativamente brevi. Per alleggerire il più possibile le licenze dei gestori patrimoniali, dei consulenti d’investimento e dei trustee, abbiamo sviluppato efficaci soluzioni chiavi in mano per gestire l’implementazione completa della conformità FinIA/FinSA del processo fino all’accreditamento FINMA del richiedente. Attivi nell’area della Compliance remediation a seguito delle procedure di rafforzamento FINMA e dell’outsourcing della funzione Compliance & Risks in senso lato, forniamo ai nostri clienti servizi di supporto, monitoraggio e outsourcing della funzione Compliance & Risks per raggiungere gli obiettivi FinIA/FinSA e facilitare così le interazioni con le banche depositarie, rimanendo aggiornati e in linea con i requisiti normativi e legali.

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      Servizi

      La licenza AM autorizza la Società a (a) effettuare operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari); (b) fornire servizi relativi alle operazioni di pagamento, in particolare effettuando trasferimenti elettronici per conto di altre persone, o che emettono o gestiscono mezzi di pagamento come carte di credito e traveller’s cheque; (c) negoziare per conto proprio o per conto di terzi banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; (d) gestire patrimoni; (e) effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti; e (f) detenere titoli in deposito o gestire titoli.

      Attività

      Requisiti

      Il proprietario avrà bisogno di un minimo di tre dipendenti con contratti al 30%, quindi si aspettano costi aggiuntivi tra i 3.000 e i 5.000 franchi per dipendente.

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