La proposta consiste in una Società di Gestione di Portafoglio di Swiss Asset.

È in attività da 5 anni ed è domiciliata a Zurigo, Svizzera.

Capitale sociale versato di 150.000 CHF.

È un membro approvato VQF SRO e dell’Ufficio del Mediatore svizzero delle finanze.

Ha iniziato la transizione verso la nuova regolamentazione finanziaria ed è soggetta alla procedura di domanda completa con la FINMA.

Gestisce circa 300’000 CHF con 3 investitori ed ha 3 nuovi contratti in fase finale.

Le società di gestione patrimoniale svizzere registrate entro la fine del 2020, come quella proposta, possono:

• Fornire servizi relativi alle operazioni di pagamento, come bonifici elettronici per conto di terzi, emissione e gestione di mezzi quali carte di credito e traveller’s cheque
• Effettuare operazioni di credito come mutui, factoring, finanziamenti commerciali e leasing finanziari
• Compravendita in conto proprio o per conto di terzi di banconote, monete e merci
• Fare investimenti come consulenti
• Agire come agente escrow autorizzato
• Detenere titoli in deposito.

Nell’acquisto sono inclusi:

• 100 % azioni
• Manuale delle operazioni aziendali che include procedure scritte come il processo di onboarding del cliente
• Moduli e documenti modello come modulo di domanda del cliente e profilo dell’investitore
• Pacchetto professionale del marchio di identità aziendale come logo e motivi del marchio
• Nuovo design del sito web pronto per il lancio fino alla fine di giugno.

Sono stati già designati il Responsabile della conformità ed il Direttore.

Nel caso fosse interessato alla Società di Gestione di Portafoglio di Swiss Asset, siamo a sua completa disposizione per fissare un meeting.