Società Anonima svizzera in vendita e di criptovalute svizzera che opera in ambito para-bancario. Una rara opportunità, una società di gestione patrimoniale e di servizi crittografici completamente autorizzata e operativa, con conti bancari. Una soluzione chiavi in mano immediatamente disponibile.
Autorizzata dall’autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2018, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all’AMLA secondo le disposizioni della FINMA.
L’attività di gestione patrimoniale e di cripto-servizi parabancari, costituita nel 2013 nel cuore di Zug, la Crypto-Valley svizzera. L’azienda è dotata di licenze e conti correnti bancari e despoitory… Un’opportunità unica per acquisire un’impresa di gestione patrimoniale e di servizi di criptovaluta già esistente, pienamente operativa e ben avviata.
Punti chiave
Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Zug, Svizzera
Data di costituzione: 2013
Capitale versato: CHF 100.000,-
Scopo sociale: Servizi di consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e organizzativa, servizi di pianificazione organizzativa; gestione e amministrazione di metodi e transazioni di pagamento alternativi, nonché servizi fiduciari e sviluppo di software e software, sviluppo di sistemi di pagamento elettronico, piattaforme digitali e applicazioni di pagamento mobile, compresa l’assunzione di mandati per i mandati per tutti i servizi di cui sopra.
Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2018. intermediari finanziari pienamente conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
Rapporti bancari: banca multicurrency attiva e operante, depositaria e fintech
Conti bancari con:
Licenza e ambito di applicazione + Autorizzazione posseduta
- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Trading di valuta
- Brokeraggio Forex
- Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
- Arbitraggio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
- L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire
Servizi finanziari legati alle criptovalute
- Trading, scambi e intermediazione
- Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute
Caratteristiche principali
- Fondata nel 2013 (oltre 10 anni di esperienza sul mercato)
- Domicilio legale: Zug, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Conti operativi, di gestione, di intermediazione, fintech e di custodia detenuti presso banche svizzere ed europee di primo livello
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti
Incluso
Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:
- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
- Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio
Possibile integrazione tecnologica aggiuntiva:
Oltre all’attuale configurazione, alle licenze e alle strutture bancarie, su richiesta, l’azienda può essere dotata di una soluzione bancaria online White Label, adattata alle esigenze specifiche del cliente.
Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione white label, con varie API e generazione di IBAN. Sono inclusi servizi di deposito, gestione, trading, pagamento e scambio per asset di criptovalute sia fiat che monetarie. L’integrazione con le borse e i fornitori di liquidità e l’interfaccia utente personalizzata in base alle specifiche del cliente sono un ulteriore vantaggio.
La piattaforma online white-label è una funzione separata, non inclusa nell’offerta standard.
Credibilità
La Svizzera, considerata da molti la culla dei servizi bancari e finanziari, ha guidato il settore in modo illustre per decenni. L’esempio di tradizione bancaria, credibilità, segretezza ineccepibile e servizio impareggiabile, incentrato sul cliente, ha permesso a questo piccolo paese alpino di diventare la meta mondiale sia di una clientela super-ricca e di alto profilo, sia di alcuni degli imprenditori più innovativi e lungimiranti, che non desiderano altro che ammirare i pittoreschi paesaggi alpini svizzeri.
Che si tratti di stabilire un’attività commerciale, un centro operativo o un hub, la Svizzera ha trovato la soluzione su misura per la clientela internazionale più esigente ed esperta, grazie alla sua insuperabile e meticolosa attenzione ai dettagli, alla sicurezza finanziaria dei suoi servizi e alla sua incontaminata reputazione di segretezza.
Questo habitat commerciale molto favorevole e liberale ha attirato molti talenti e capitali, spingendo ulteriormente l’industria nazionale svizzera e il suo settore finanziario verso nuovi traguardi. Per far fronte a questo crescente afflusso di capitali stranieri e per offrire un approccio più personalizzato e orientato al cliente, sono nati i settori Private Swiss Asset Management & Para-banking.
La credibilità della Svizzera nel settore dei servizi finanziari e bancari è insuperabile. Possedere una società parabancaria, fintech, finanziaria o fiduciaria permette di entrare a far parte dell’esclusiva schiera delle istituzioni finanziarie più rinomate e rispettate al mondo. La reputazione della Svizzera in termini di qualità e sicurezza dei servizi finanziari è probabilmente la migliore al mondo e il suo regime normativo è amichevole.
Premessa normativa
Gli ultimi due anni sono stati molto turbolenti in termini di quadro normativo. La FINMA, l’Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari della Svizzera, ha introdotto molte nuove regole e normative volte a migliorare i livelli di rendicontazione e, in definitiva, di trasparenza. La complessità di queste norme richiede un approccio professionale e completamente trasparente, condiviso tra i vari tipi di affiliazione e le licenze rilasciate dalla FINMA. Questo approccio si traduce, in ultima analisi, in un consolidamento del mercato, con solo una manciata di aziende pienamente conformi, autorizzate e operative alla fine del cosiddetto “periodo di grazia”, scaduto alla fine del 2022.
Un’opportunità unica
L’entità che abbiamo in offerta oggi è davvero un gioiello scarso, non solo pienamente conforme, ma anche affiliato e regolamentato come attività di gestione patrimoniale e cripto-servizi parabancari. L’azienda ha mantenuto ininterrottamente lo stato di licenza e affiliazione dal 2018. Ha una reputazione ineguagliabile e intatta fin dalla sua nascita. Nonostante i tempi turbolenti e il completo rinnovamento del quadro normativo e delle licenze, l’azienda ha mantenuto il suo status normativo di attività parabancaria con licenza completa e ha superato a pieni voti l’esame delle autorità di regolamentazione svizzere. È pronta a continuare a crescere ed espandere la sua attuale attività nella forma stellare in cui l’ha fatto finora.
Contattaci oggi stesso per saperne di più su questa e altre opportunità di possedere un’azienda svizzera, una società finanziaria svizzera, una società fiduciaria svizzera o una società blockchain svizzera. Il nostro team di specialisti è in grado di fornire consulenza e assistenza con la stessa facilità a tutti i livelli e di creare una soluzione su misura che soddisfi le esigenze anche della clientela più esigente.
Caratteristiche principali
- Azienda completamente operativa, autorizzata e conforme, dall’inizio del 2013
- Licenza e affiliazione parabancaria rilasciata da SO-FIT, Ginevra, in base alle disposizioni della FINMA.
- Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
- Servizi di gestione del portafoglio, del patrimonio e della ricchezza
- Esiste una banca di trading, deposito, fintech e corrente con diverse banche di alto livello
- Servizi di criptovaluta (scambio, trading, gestione di portafogli)
- Situato nel cuore di Zug (la criptovalle svizzera)
- Possibilità di convertirsi in una banca Fintech svizzera a tutti gli effetti
- Può essere dotata di una tecnologia che consente di operare una piattaforma di trading, scambio e gestione, con varie integrazioni e una capacità di generare IBAN o fiat e criptovalute.
- Completamente verificato
- Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
- Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.
