Questo profilo descrive una rara opportunità di acquisire un’attività di gestione patrimoniale attiva e con licenza completa, con operazioni consolidate, personale, conti bancari e una comprovata esperienza. L ‘azienda è pronta per il trasferimento immediato della proprietà, in genere entro 5 giorni lavorativi.
La società è stata costituita nel 2018 ed è legalmente domiciliata a Ginevra, in Svizzera. Possiede una licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office, detenuta dal 2022. Lo studio è pienamente conforme e qualificato ai sensi dell’Art. 17, sezione 1. della LEFin, tra cui Conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA. L ‘azienda è descritta come una gemma scarsa, completamente conforme, affiliata alla FINMA e regolamentata come attività di Asset & Portfolio Management.
- Capitale versato: CHF 100.000,-.
- Scopo della società: Tutte le attività nel campo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, nonché tutte le attività correlate.
- Stato normativo: L ‘azienda ha mantenuto ininterrottamente lo status di licenza e affiliazione dal 2021. È completamente controllata e conforme, con rapporti annuali depositati periodicamente presso le autorità.
Ambito operativo e attività
Lo studio è attivo e funzionante, con mandati di clienti esistenti e un un flusso di entrate attivo.
Le attività e le autorizzazioni attualmente in corso includono:
- Asset Management, Wealth Management e Portfolio Management (mandati discrezionali e di consulenza).
- Servizi di Family Office.
- Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa.
- Servizi di arbitraggio e liquidazione.
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente.
- Negoziazione per conto proprio o di terzi di: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, cambi, metalli preziosi, materie prime e titoli (compresi i derivati).
- Operazioni di credito (prestiti al consumo, mutui, factoring, finanziamenti commerciali).
Infrastruttura finanziaria e bancaria
L‘azienda ha stabilito rapporti bancari e di custodia con banche svizzere di alto livello e detiene numerosi conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia.
- Rapporti bancari chiave: BCGE (Banca Cantonale di Ginevra), UBS e HypoSwiss (tutte a Ginevra).
- Accordi: Sono stati stipulati accordi di gestione e commissione con numerose banche svizzere di alto livello.
- Situazione finanziaria: L ‘azienda viene venduta senza debiti, passività o gravami di alcun tipo, senza cause legali in corso e con una recente lettera di buona reputazione rilasciata dalle autorità fiscali svizzere. Vanta inoltre un eccellente rating creditizio.
Pacchetto vendite e potenziale
Il prezzo di vendita include i costi pagati in anticipo per il primo anno di attività , come il direttore residente svizzero obbligatorio, il responsabile della conformità antiriciclaggio, le tasse di licenza, l’indirizzo della sede legale, i servizi amministrativi e contabili e l’audit antiriciclaggio.
- Potenziale di crescita: Ilpotenziale di crescita è significativo. L’attività offre la possibilità di convertirsi in una banca svizzera a tutti gli effetti, previa approvazione della FINMA.
- Requisiti dell’acquirente: Sono richieste capacità finanziarie (prova di fondi), passaporto, CV del nuovo beneficiario e un NDA. Gli acquirenti e gli azionisti stranieri sono ammessi previa verifica e approvazione del KYC iniziale.
Licenze possedute
Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2022. pienamente conforme e qualificata ai sensi dell’art. 17, sezione 1, della LEFin, compresa la conformità all’AMLA ai sensi delle disposizioni della FINMA. Sezione 1 della LEFin, compresa la conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA.
Rapporti bancari
Rapporti bancari e di custodia esistenti e rapporti di onboarding con i clienti:
- BCGE (Banca Cantonale di Ginevra), Ginevra
- UBS, Ginevra
- HypoSwiss, Ginevra
Caratteristiche principali
1. Attività di gestione attiva e operativa di asset, patrimoni e portafogli
2. Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2022. completamente
conforme e qualificato ai sensi dell’Art. 17, sezione 1. della LEFin, compresa la conformità alla legge antiriciclaggio ai sensi della
disposizioni della FINMA
3. Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
4. Accordi di commissione e di gestione in vigore
5. Flusso di entrate attivo
6. Mandati del cliente
7. Conti bancari correnti e di trading esistenti. con diverse banche di alto livello
8. Personale qualificato e flessibile
9. Situato nel cuore di Ginevra
10. Eccellente rating creditizio
11. Potenziale di crescita significativo
12. Possibilità di convertirsi in una banca svizzera a tutti gli effetti.
licenza o espansione regolamentare, soggetta all’approvazione della FINMA
