Una società di gestione patrimoniale svizzera (SAMC) pienamente operativa e impeccabile, in possesso dell’essenziale licenza dell’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari (FINMA), in possesso dell’indispensabile licenza per i gestori di portafoglio ai sensi della legge sugli istituti finanziari (FinIA).
Questa rara acquisizione “chiavi in mano” offre l’ingresso immediato nel settore elitario della gestione patrimoniale in Svizzera senza la procedura di richiesta di autorizzazione che dura 12-18 mesi.
Giurisdizione: Ginevra / Zurigo / Zug (Specificare la sede in base allo studio effettivo)
Status giuridico: Gestore di portafoglio autorizzato dalla FINMA (Art. 17 FinIA)
Stato di conformità: Pienamente conforme a FinIA, FinSA e all’Anti-Money Laundering Act (AMLA).
AuM: 5M CHF
Banche: LGT e VP Bank
Caratteristiche principali e valore strategico
- Licenza FINMA: L’asset più significativo è la licenza FINMA preesistente e pulita, che consente la gestione di asset di terzi su base discrezionale o consultiva. In questo modo si eliminano i tempi, i rischi e le spese sostanziali associati alla richiesta di una nuova licenza.
- Affiliazione a un organismo di vigilanza (SO): Completamente affiliata a un’Organizzazione di Vigilanza (OdV) approvata dalla FINMA, che garantisce la continuità della supervisione regolamentare quotidiana.
- Struttura AMLA: Una solida infrastruttura di conformità Antiriciclaggio (AML) e Conosci i tuoi clienti (KYC) è pienamente consolidata e sottoposta ad audit, soddisfacendo i più elevati standard svizzeri.
Eccellenza operativa (operazione “chiavi in mano”)
- Relazioni bancarie consolidate: Conti bancari attivi e multivaluta e rapporti di custodia in essere con le principali banche private svizzere e piattaforme internazionali, che consentono l’immediato onboarding dei clienti e l’esecuzione delle transazioni.
- Infrastruttura: Una struttura aziendale perfettamente funzionante, che include una sede legale in Svizzera, sistemi informatici, archiviazione sicura dei dati e la necessaria documentazione contabile/di revisione.
- Core Team (negoziabile): Opzione di mantenere l’attuale Swiss Resident Director e il Certified Compliance Officer (MLRO), essenziale per mantenere la licenza FINMA e la stabilità operativa durante la transizione.
Potenziale di crescita strategica
- Base clienti e AUM (dettagli forniti su NDA): Un portafoglio verificabile di clienti esistenti (HNW/UHNW e/o istituzionali) e un portafoglio definito di Assets Under Management (AUM) che fornisca entrate immediate da commissioni ricorrenti.
- Scalabilità: Il quadro normativo e informatico esistente è costruito per accogliere una crescita significativa degli AUM, supportando la scalabilità senza grandi spese di capitale immediate.
- Potenziale di espansione: La licenza è una base perfetta per una crescita strategica, che comprende l’espansione nella gestione di asset collettivi (che richiede un aggiornamento gestibile) o l’integrazione di soluzioni FinTech specializzate.
Qualità e reputazione svizzera
- Vantaggio della posizione: La sede si trova in un centro finanziario di fama mondiale e sfrutta la stabilità politica, la moneta forte e la reputazione globale della Svizzera per una gestione patrimoniale professionale e sicura.
- Trasparenza: L’azienda opera secondo gli standard globali di trasparenza e integrità ormai sinonimo di finanza svizzera, offrendo una solida piattaforma reputazionale per attrarre una clientela internazionale di alto livello.
