Description

Svizzera

Business ID: L#20261044

Autorizzata dall’autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2022, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all’AMLA secondo le disposizioni della FINMA. L’attività di Asset Management e Crypto-Services parabancaria, costituita nel 2019 nel cuore della cosmopolita Ginevra. L’azienda viene fornita con le licenze e il personale necessario già in loco. Un’opportunità unica per acquisire un’azienda di servizi crittografici esistente, pienamente operativa, autorizzata e ben avviata.

Punti chiave

Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera

Data di costituzione: 2019

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo aziendale: fornire servizi di metodi di pagamento alternativi, in particolare la

acquisto, vendita e trasferimento di criptovalute e valute fiat. La società può aprire filiali e consociate in Svizzera e all’estero e acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all’estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all’estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie contrattuali e fideiussioni per società controllate e terzi.

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2022. completamente

Intermediari finanziari conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione dellaconformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA

Rapporto/i bancario/i: Da stabilire (a scelta del cliente) in precedenza una banca svizzera di alto livello.

Licenza e ambito di applicazione

Autorizzazioni possedute

• Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
• Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
• Trading di valuta
• Brokeraggio Forex
• Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
• Arbitraggio
• Servizi di liquidazione
• Servizi di deposito a garanzia
• Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
• Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
• L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
• Commercio di materie prime
• Trading di titoli
• Servizi di deposito
• effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
• detenere titoli in deposito o gestire

Servizi finanziari legati alle criptovalute

• Trading, scambi e intermediazione
• Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
• Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
• Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
• Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
• Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute

Caratteristiche principali della società Para-Banking VASP autorizzata e affiliata

• Prezzo richiesto: Su richiesta
• Stabilito: nel 2019 nella cosmopolita Ginevra
• Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
• Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la cura dei servizi offerti.
• Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
• Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
• Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
• Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
• Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti

Requisiti dell’acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.

Incluso nel prezzo di vendita

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

• Il Direttore residente svizzero obbligatorio
• Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
• Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
• Indirizzo del funzionario registrato
• Servizi amministrativi e contabili
• Audit antiriciclaggio

Disponibilità: Immediata (trasferimento di proprietà entro 5 giorni lavorativi)

Possibile integrazione tecnologica aggiuntiva:

Oltre all’attuale configurazione, alle licenze e alle strutture bancarie, su richiesta, l’azienda può essere dotata di una soluzione bancaria online White Label, adattata alle esigenze specifiche del cliente. Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione white label, con varie API e software per la generazione di IBAN. Sono inclusi servizi di deposito, gestione, negoziazione, pagamento e scambio di beni sia in criptovalute sia in criptovalute. L’integrazione con le borse e i fornitori di liquidità e l’interfaccia utente personalizzata in base alle specifiche del cliente sono un ulteriore vantaggio.

La piattaforma online white-label è una funzione separata, non inclusa nell’offerta standard.

Caratteristiche principali

1. Azienda completamente operativa, autorizzata e conforme, dal 2019
2. Licenza e affiliazione parabancaria rilasciata da SO-FIT, Ginevra, in base alle disposizioni della FINMA.
3. Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
4. Servizi di criptovaluta (scambio, trading, gestione di portafogli)
5. Situato nel cuore della cosmopolita Ginevra
6. Possibilità di convertirsi in una banca Fintech svizzera a tutti gli effetti
7. Può essere dotata di una tecnologia che consente di operare una piattaforma di trading, scambio e gestione, con varie integrazioni e una capacità di generare IBAN o fiat e criptovalute.
8. Completamente verificato
9. Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
10. Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.

SPESE ANNUALI