Società fiduciaria svizzera in vendita d’epoca di oltre 50 anni con licenza parabancaria e criptovaluta. Un’opportunità rara: una società fiduciaria svizzera con licenza completa, con un gateway finanziario attivo, un’attività parabancaria di criptovaluta e di rimessa, detenuta da una società fiduciaria svizzera d’epoca, con offici, personale e conti bancari. e una piattaforma gateway di servizi finanziari attiva e funzionante.
Licenziato da un rinomato SO-FIT(www.so-fit.ch), a Ginevra, licenza per servizi finanziari para-bancari e provider di criptovalute, pienamente conforme e qualificato come intermediario finanziario ai sensi del Par. 2, sezione 3. del quadro di conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA.
Il fornitore di servizi di gateway finanziario parabancario e di rimesse, costituito nel 1968 in Svizzera e impiantato nel cuore di Zug, la criptovalle svizzera, con sedi di rappresentanza nella cosmopolita Ginevra. L’azienda vanta moderne strutture officiali, che danno accesso a vari servizi, con la vicinanza di varie banche, istituzioni finanziarie e studi legali di prestigio. Questa entità Vintage gestisce una propria piattaforma di servizi finanziari, pagamenti e gateway, sviluppata internamente, che include un software di KYC e due diligence all’avanguardia, pienamente conforme ai più recenti e severi requisiti imposti dalla FINMA (Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari in Svizzera).
Si tratta di un’opportunità unica per acquisire un’attività di servizi finanziari parabancari, criptovalute e rimesse già autorizzata, ben consolidata, rinomata e operativa, con un modello di business esistente, una piattaforma all’avanguardia e rapporti bancari con le principali banche svizzere.
Punti chiave
Nome: Su richiesta, è richiesta la NDA
Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera, con sede a Zug Data di costituzione: 1968
Capitale versato: CHF 50.000,-
Scopo dell’azienda:
Società fiduciaria svizzera che offre servizi di consulenza generale a società straniere con sede nei paesi dell’Unione Europea per la negoziazione di titoli quotati (azioni e obbligazioni). Esercita un ruolo di consulenza sul mercato internazionale dei capitali, delle finanze e degli investimenti in patria e all’estero, nonché di intermediazione di transazioni commerciali e di elaborazione di commissioni. Redazione di studi economici e analisi aziendali, principalmente nei paesi industrializzati dell’Unione Europea e all’estero. Valutare e rivedere le proposte di investimento per conto e a nome di fiduciari e nominati. Esercita un ruolo di consulenza nell’ambito di progetti immobiliari nazionali ed esteri;
Licenze possedute: SO-FIT, Para-Banking affiliation di Ginevra e licenza di Servizio Finanziario,
Fornitore di criptovalute e di pagamenti. Completamente conforme & qualificato Finanziario intermediari sotto Par. 2, sezione 3. di il AMLA conformità struttura sotto disposizioni di FINMA
Rapporti bancari: Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti presso le principali banche svizzere; Maerki Baumann Bank, Zurigo.
Licenza e ambito di applicazione
Attualmente schierato attività:
- Trading di valuta
- Trading e scambio di criptovalute
- Brokeraggio Forex
- Arbitraggio
- Gestione del portafoglio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia
Autorizzazioni finanziarie detenute
- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziario)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
- L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire
Servizi finanziari legati alle criptovalute
- Trading, scambi e intermediazione
- Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di impilamento, sia off- che on-line
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute
Fatti chiave dell’attività di Gateway Para-Banking e Rimesse di Trust Company
- Prezzo richiesto: Su richiesta
- Fondata nel 1968 (oltre 50 anni di esistenza, eccellenza ed esperienza di mercato senza pari)
- Domicilio legale: Zug, Svizzera, con offici di rappresentanza a Ginevra (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
- Tipo di licenza posseduta: Para-bancario licenza, completamente conforme & qualificato Finanziario intermediario sotto 2, sezione 3. di il AMLA conformità sotto disposizioni di FINMA
Piattaforma di trading, scambio e criptovaluta con gateway finanziario White Label
- Stato di dell’arte dell’arte, completamente conforme KYC & Due Diligenza software in posto
- Completamente controllata e conforme (rapporti annuali presentati periodicamente alle autorità)
- Molteplici conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia detenuti presso le più importanti banche svizzere.
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi compilate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una Fintech-Bank a tutti gli effetti
- Tutti i costi operativi, di conformità e del personale sono stati pagati in anticipo per 12 mesi di attività.
Requisiti dell ‘acquirente : Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.
Incluso nel prezzo
100% di partecipazione nella Vintage Swiss Company, compresi tutti i suoi beni, le operazioni, i conti bancari, ecc.
Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:
- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- L’Officer di conformità antiriciclaggio richiesto
- Configurazione e onboarding di White Label
- Costi di licenza: 1 anno
- Operazioni della piattaforma, backend e supporto continuo per i primi 12 mesi (ad eccezione delle commissioni e delle spese di transazione).
- Operazioni e supporto del software Compliance & KYC pagati per i primi 12 mesi
- Indirizzi Officer registrati a Ginevra e Zugo
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio
